萬勝智能聘任肖祖發先生為公司董事會秘書

　　【儀表網 人事變動】4月24日，萬勝智能(SZ300882)發布公告稱，公司董事會于近日收到公司董事、副總經理、董事會秘書陳東濱先生提交的書面申請，陳東濱先生因工作調整，申請不再擔任公司副總經理、董事會秘書職務，仍將繼續擔任公司董事職務。陳東濱先生副總經理、董事會秘書職務的原定任期為公司第三屆董事會第一次董事會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，陳東濱先生辭任公司副總經理、董事會秘書的申請自送達公司董事會之日起生效。
 

　　截至本公告披露日，陳東濱先生目前直接和間接持有公司0.36%的股份，其所持公司股份將嚴格按照《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及公司規章制度的規定執行，也將繼續遵守其在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中作出的股份鎖定承諾。
 

　　經公司董事長提名及公司董事會提名委員會審核，公司于2023年4月22日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司董事會秘書變更的議案》，同意聘任肖祖發先生為公司董事會秘書(簡歷詳見附件)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。
 

　　肖祖發先生具有良好的職業道德和個人品質，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識和能力，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在不得擔任上市公司高級管理人員、董事會秘書的情形。
 

　　簡歷：
 

　　肖祖發先生：男，生于1971年7月，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，注冊會計師，高級會計師，注冊評估師，稅務師，證券從業資格證。工作經歷：2011年曾兼任閩南理工學院副教授一年；曾擔任福建烽林機器廠主辦會計；福建富興實業有限公司財務經理；福建泉州方正會計師事務所任副主任會計師；粵海裝飾材料有限公司副總經理兼財務總監；特步集團有限公司審計總監；隆恩集團股份有限公司財務總監；2021年3月加入浙江萬勝智能科技股份股份有限公司。
 

　　肖祖發先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3條、第 3.2.4 條、第 3.2.5 條所規定的情形；亦不是失信被執行人；其任職資格符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。